نظرة عامة على الحوكمة
مجلس الادارة
لجنة المراجعة
لجنة الترشيحات
والمكافآت
،لجنة الممارسات البيئية
المسؤولية الاجتماعية
والحوكمة
اللجنة الفنية
وثائق الحوكمة
جدول ومحاضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
2020 محضر اجتماع | |
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 30/6/2020 |
مجلس الإدارة
عمرو عبد الله الدباغ
رئيس المجلسغير تنفيذي
يشغل معالي الأستاذ عمرو الدباغ منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الدباغ، وهي مجموعة شركات عائلية يقع مقرها الرئيسي في جدة، تأسست عام 1962. يرأس حاليا مجلس إدارة شركة (بترومين)، وهي شركة مساهمة مقفلة، منذ عام 2013. كما يشغل معالي الأستاذ عمرو الدباغ أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة لشركتين مدرجة في سوق الأسهم السعودي وهما شركة التنمية الغذائية وشركة البحر الأحمر الدولية (RSI) منذ عام 2012
كما أنه عضو في العديد من المجالس الدولية، بما في ذلك: مجلس القيادة الدولي في كليفلاند كلينك ومجلس الأمناء، زمالات أيزنهاور، الاتحاد العالمي لمجالس التنافسية (GFCC)
وشغل معاليه ايضاً منصب محافظ ورئيس الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) بمرتبة وزير، من عام 2004 حتى عام 2012
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
وحصل على درجة الدكتوراه الفخرية في إدارة الأعمال من جامعة نيو هافن، كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2021
الأستاذ أحمد بن شرف عسيلان
العضو المنتدبتنفيذي
شغل الأستاذ أحمد منصب مدير التسويق الأول لشركة Unilever PLC حتى عام 2008م. وشغل منصب مدير تسويق الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) حتى عام 2012 م ، بالإضافة إلى المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة Glopartis | شركة Value Chain Investments LLC من 2012 م حتى 2014م. وهو رئيس مجلس إدارة / عضو مجلس إدارة ومساهم في العديد من شركات المحافظ (Gloventures) ، بما في ذلك صندوق (انجل )للاستثمار وريادة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة
حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الإدارة الصناعية منذ عام 1999م. وهو أيضًا عضو في برنامج آسبن للقيادة العالمية
جمال عبد الله الدباغ
نائب رئيس مجلس الإدارةغير تنفيذي
يشغل الأستاذ جمال الدباغ منصب عضو مجلس إدارة شركة بترومين ورئيس مجلس إدارة شركة ساعد الدولية للاستقدام، وهي شركة مساهمة مقفلة تقدم خدمات التوظيف والعمالة، منذ عام 2018 ويرئس حاليا مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني منذ عام 2010
حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز في جدة، المملكة العربية السعودية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية
الأستاذ كامل صلاح الدين المنجد
عضو مجلس إدارةمستقل
الأستاذ كامل المنجد يرأس إدارة ارجوان للتطوير العقاري، وهو الرئيس
المنتخب لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي، وهي هيئة رسمية تعمل تحت
إشراف اتحاد الغرف السعودية. وقد عمل في العديد من مجالس إدارة شركات
التأمين والتمويل، وهي شركة أكسا للتأمين التعاوني (كعضو مجلس الإدارة
ورئيس لجنة المراجعة)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(كعضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة)، وشركة شعاع كابيتال السعودية
(كرئيس مجلس الإدارة) وغيره
بدأ الأستاذ كامل المنجد حياته المهنية في البنك السعودي الفرنسي، ثم
انتقل إلى صناعة المواد الغذائية كنائب رئيس لإحدى أكبر مجموعة شركات
في السعودية
كما ان الأستاذ كامل المنجد حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة
الكهربائية من الجامعة الأمريكية في بيروت، وماجستير في إدارة الأعمال
من INSEAD في فرنسا
الأستاذ ستيفن مارك بارسونز
عضو مجلس إدارةمستقل
يشغل الأستاذ ستيفن منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت منذ عام 2019؛ والرئيس التنفيذي لشركة Poultry and Swine
Agritech وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة المتحدة منذ
عام 2016. ويملك الأستاذ ستيفن العديد من الخبرات المهنية السابقة
كشريك ومدير لشركة MTech Systems Europe Limited ، وهي شركة استشارات
في مجال تكنولوجيا المعلومات والدواجن من عام 2010 حتى عام 2015 ؛شغل
العديد من المناصب منها حيث ادار شركة Cobb Europe Limited ، وهوعضو
مجلس إدارة جمعية الدواجن الأولية التابعة لـ AVEC ، ومدير العمليات
لمجموعة Grampian Country Food Group ، وهي شركة دواجن المملكة المتحدة
من عام 2004 حتى عام 2006 ؛ وعضو في المجلس البريطاني للدواجن ،
والمدير التنفيذي لشركة Rainbow Chicken Limited ، وهي شركة مدرجة في
قطاع الأغذية والمشروبات في JSE ، من 2002 حتى 2003 ومدير عمليات
المجموعة ومناصب عليا أخرى في Rainbow Farms (Pty) Limited من 1995 حتى
2003
كما ان الأستاذ ستيفن حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة
ويتواترسراند في جوهانسبرج منذ عام 1992
الأستاذ محمد حسني جزيل
عضو مجلس الإدارةغير تنفيذي
يشغل الأستاذ محمد جزيل منصب مدير في الشركة الخليجية العامة ل لتأمين
التعاوني والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الدباغ. وقبل ذلك، كان
مديرًا لمراجعة الحسابات في شركة PwC من عام 1988 م إلى عام 1992م
عضو في الجمعية البريطانية للمحاسبين الاداريين في المملكة المتحدة،
وهو حاصل على شهادة في التعليم التنفيذي في لجان المراجعة في عصر
الحوكمة من كلية هارفارد للأعمال ، حاصل على عدد من الدورات المتخصصة
بالإدارة التنفيذية في كلية هارفارد للأعمال ، كلية وارتون - جامعة
بنسلفانيا ؛ كلية كيلوج للإدارة ، كلية لندن للأعمال ، كلية كرانفيلد
للإدارة ، مركز الإدارة في أوروبا ، المعهد الدولي للتطوير الاداري،
إلخ
هوازن نزيه نصيف
عضو مجلس الإدارةمستقل
الأستاذة هوازن هي نائب رئيس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة
الشركات والشؤون الخارجية في National Energy Services Reunited Corp.
(NASDAQ: NESR) منذ عام 2019م. وهي أيضًا عضو في مجلس إدارة جونز لانج
لاسال (NYSE: JLL) في المملكة العربية السعودية. تتمتع السيدة نصيف
بخبرة تزيد عن 15 عامًا في العمل في شركات متعددة الجنسيات مثل كامينز
و كريستيز و شركة العليان ا لمالية و شركة المملكة القابضة. كانت أيضًا
مستشارة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمعهد مبادرة
مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض بين 2020-2021م
حاصلة على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن ودرجة
الماجستير في القانون والدبلوماسية من جامعة تافتس في الولايات المتحدة
الأمريكية
الأستاذ الكسندر س. ايفانيكوف
عضو مجلس الإدارةمستقل
الأستاذ الكسندر من ذوي الخبرة في المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية
كمدير تنفيذي / مسؤول في كل من الشركات العامة والخاصة ، بما في ذلك
فورتشين 500. تكمن خبرته في سلاسل القيمة العالمية للأعمال التجارية
الزراعية من السلع الأساسية إلى منتجات B2B و B2C ذات القيمة المضافة.
لدى الأستاذ الكسندر رؤى دولية واسعة النطاق مع العديد من تجارب في
المشاريع المشتركة ،و عمليات الدمج والاستحواذ ،و PE و العرض العامّ
الأولي و خبرات في مجال المشااريع الناشئة عبر أسواق متعددة. يصب
اهتمام الأستاذ الكسندر في تشكيل إستراتيجيات على مستوى المؤسسة وتطوير
القيادة في المنظمات سريعة التوسع أو التطور كما يركز على مشاركة أفضل
ممارسات صناعة الأغذية
خريج برنامج الادارة العامة بكلية هارفارد للأعمال ودراسات عليا في
برنامج الادارة من جامعة ليستر ويحمل درجات علمية في إدارة الأعمال
الدولية واللغة الفرنسية من جامعة هاردينغ
الأستاذ فنسنت كارتون
عضو مجلس الإدارةمستقل
كان الأستاذ فنسنت كارتون عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لـ Scandi
Standard AB من 2018م إلى 2021 م، بعد استحواذها على Manor Farm (أكبر
معالج دجاج في أيرلندا ، حيث كان الرئيس التنفيذي من عام 1998م حتى
2019 م
تخرج من كلية دبلن الجامعية بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وحصل
على ACMA من CIMA في عام 1983م
الأستاذ ديرك فاندربروك
عضو مجلس الإدارةغير تنفيذي
الأستاذ ديرك فاندربروك هو الرئيس المالي لمجموعة الدباغ. وهو متخصص في
التمويل الاستراتيجي يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن في مناصب
قيادية مالية عليا عبر تمويل الشركات والخزانة وعمليات الدمج
والاستحواذ في البيئات المصرفية والشركات
قبل انضمامه إلى مجموعة الدباغ، عمل الأستاذ ديرك في Puma Energy ، وهي
شركة تزيد إيراداتها عن 15 مليار دولار أمريكي ، بصفته أمين صندوق
المجموعة ومؤخراً كرئيس للمحافظ في المجموعة وعضو في اللجنة التنفيذية.
قبل انضمامه إلى Puma Energy ، أمضى الأستاذ ديرك معظم حياته المهنية
في Goldman Sachs حيث كان العضو المنتدب في قسم الخدمات المصرفية
الاستثمارية. وقبل ذلك كان يعمل في Royal Mail Group ، حيث شارك في
قيادة برنامج الخصخصة من خلال اكتتاب عام ناجح في بورصة لندن ، وأحد
مؤسسي شركة Marylebone Energy Partners
كما ان الأستاذ ديرك حاصل على درجة الماجستير في اقتصاديات الأعمال من
جامعة جرونينجن في هولندا ، وبرنامج تطوير القيادة التنفيذية من HEC في
باريس
لجنة المراجعة
الغرض الأساسي من لجنة التدقيق في شركة التنمية هو الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية، وعملية التدقيق، والرقابة الداخلية، والامتثال للقوانين واللوائح
تشرف اللجنة أيضًاً على التحديثات التنظيمية وتأثيرها المحتمل على التقارير المالية للشركة
يترأس لجنة التدقيق عضو مستقل وتضم أعضاء آخرين لديهم خبرة واسعة في مجال المحاسبة وإعداد التقارير المالية
الأستاذ كامل صلاح الدين المنجد
رئيس لجنة المراجعةمستقل
جمال عبد الله الدباغ
عضو اللجنةغير تنفيذي
الأستاذ محمد حسني جزيل
عضو اللجنةغير تنفيذي
فينسينت كارتون
عضو اللجنةمستقل
لجنة الترشيحات والمكافآت
تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في الأمور المتعلقة بتعيين الإدارة العليا للشركة وفي وضع المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لتحديد مكافآت الإدارة العليا. اللجنة مسؤولة أيضاً عن المراجعة الدورية لهيكل مجلس الإدارة وتحديد المرشحين المحتملين لمجلس الإدارة أو اللجان
اللجنة مكلفة أيضاً بتزويد مجلس الإدارة والإدارة العليا بالتوصيات بشأن معايير تعويض الموظفين
الأستاذ ستيفن مارك بارسونز
رئيس لجنة المكافآت والترشيحاتمستقل
جمال عبد الله الدباغ
عضو اللجنةغير تنفيذي
هوازن نزيه نصيف
عضو اللجنةمستقل
محمد حسني جزيل
عضو اللجنةغير تنفيذي
لجنة الممارسات البيئية، المسؤولية الاجتماعية والحوكمة
تساعد لجنة الممارسات البيئية، المسؤولية الاجتماعية والحوكمة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤوليات الرقابة وأداء الواجبات والمسؤوليات والسلطات في تعزيز الاستدامة طويلة الأجل للشركة. تتمحور استراتيجية شركة التنمية الغذائية حول إطار عمل الاستدامة الذي يحدد رؤية شركة التنمية الغذائية فيما يتعلق بالبيئية والصحة والسلامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات والعمل الخيري وحوكمة الشركات والسمعة والأخلاق والتنوع والإنصاف والإدماج وتنمية المجتمع، من بين أمور أخرى
هوازن نزيه نصيف
رئيس اللجنةمستقل
أحمد عسيلان
عضواً في اللجنةتنفيذي
معالي الاستاذ: عمرو الدباغ
عضواً في اللجنةغير تنفيذي
شهد نجيم
عضواً في اللجنةعضو من خارج المجلس
ذوالفقار الحمداني
عضو في اللجنةعضو من خارج المجلس – الرئيس التنفيذي
اللجنة الفنية
تساعد اللجنة الفنية مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية بشأن مسائل فنية محددة تتجاوز نطاق أو خبرة أعضاء المجلس غير الفنيين. تقوم اللجنة بالإشراف وتقديم المشورة لمجلس الإدارة وفريق الإدارة فيما يتعلق بتطوير أصول الشركة والنهوض بها